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        鵬華基金:反洗錢在身邊|一張睡眠銀行卡大額交易引出的洗錢大案

        監管動態
        • 《金融機構反洗錢和反恐怖融資監督管理辦法》已于2021年4月12日經中國人民銀行2021年第3次行務會議審議通過,自2021年8月1日起施行。
        • 2021年6月1日,中國人民銀行組織起草并發布了《中華人民共和國反洗錢法(修訂草案公開征求意見稿)》向社會公開征求意見,意見反饋截止時間為2021年6月30日。
        • 《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法(修訂草案征求意見稿)》已發布并于2021年3月31日至4月29日征詢意見。



        反洗錢案例

        2012年12月,某銀行監測到王某賬戶在睡眠1年后突然啟用,且交易活躍,資金交易量巨大,即于2013年1月4日向反洗錢部門報告。反洗錢部門將此線索移送公安機關,1月8日公安機關立案偵查,案件細節也隨著偵查慢慢浮出水面。


        2010年以來,林某通過外籍華人獲取境外賭博網站、賬號,架設國內賭博網站中轉服務器,利用“瑞豐國際”“E樂博”等多個賭博網站在互聯網招攬中國內地人員參與賭博。


        為了隱蔽真實身份,林某借用、冒用他人身份證件在全國20多個省市開立了1500多個個人賬戶,除最終歸集資金的10多個賬戶使用本人身份證件開立外,其他賬戶均借用親戚朋友身份證件,或通過網上購買他人被盜或遺失身份證件開立的。此案中王某的銀行賬號,便是王某身份證遺失后被轉賣給林某,在其本人在貴州省未前往湖南張家界的情況下,冒名在張家界某銀行開立了銀行賬號。


        同時所有個人銀行賬戶均開通了網銀業務,由專人在菲律賓通過網銀操控境內賬戶,通常在下午18點至次日6點金融機構非正常營業時間集中交易,以規避金融機構的柜面監督和實時監測。


        為混淆賬戶資金來源,涉案人員在不同的賬戶間頻繁進行跨區域資金劃轉,通過“一對多、多對一、多對多”的分散、集中和集中分散的劃轉方式。常見的操作是,某地個人賬戶A頻繁匯款

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